Открития за $75 милиарда в крипто активи свързани с престъпления

В глобален мащаб, правителствата обмислят създаването на национални резерви от криптовалути, а ново проучване показва, че те вече могат да имат достъп до десетки милиарди долари в активи, свързани с незаконна дейност. Според доклад на Chainalysis, стойността на крипто активите, свързани с престъпления, надвишава $75 милиарда, което поставя нови въпроси относно регулирането на криптовалутите и усилията за възстановяване на активи.

В момента около 75% от тези незаконни средства са в Биткойн, но все повече стабилни монети също са замесени. Нараства потенциалът за конфискация на активи, като последните действия на правоприлагащите органи, като например конфискацията на $40 милиона в цифрови активи от Канада, демонстрират способностите на полицията. Според Chainalysis, само 0.14% от общата блокчейн активност през 2024 г. е свързана с крипто престъпления, което подчертава, че въпреки увеличаването на отчетите за престъпления, обхватът им остава относително малък.

Потенциал за възстановяване на активи и нови стратегии

Според доклад, публикуван в четвъртък, Chainalysis оценява, че около $15 милиарда от незаконните средства се държат директно от престъпници, докато над $60 милиарда се намират в портфейли, свързани с криминални организации. Операторите на тъмната мрежа и търговците контролират над $40 милиарда в крипто активи, което показва мащабите на подземните цифрови икономики.

Данните от доклада подчертават, че усилия като Стратегическия Биткойн Резерв на администрацията на Тръмп в САЩ и фондовете за цифрови активи могат да извлекат полза от тези активи чрез конфискации, което отваря нови възможности за възстановяване на незаконни средства. Джонатан Левин, изпълнителен директор на Chainalysis, коментира, че находките могат значително да увеличат потенциала за конфискации на активи, подтиквайки страните да преразгледат стратегиите си за възстановяване на активи в крипто разследвания.

Проблеми с регулирането и общественото възприятие

Неотдавна канадските власти конфискуваха около $40 милиона от дигитални активи на TradeOgre, крипто борса, обвинена в работа без необходимата регистрация и в улесняване на пране на пари. Тази стъпка предизвика критика от част от крипто общността, която твърди, че такова регулиране може да надцени усилията за борба с пране на пари и да повлияе на законните потребители.

Прозрачността на блокчейн технологиите обаче изкривява възприятието за крипто престъпления. Въпреки че докладите за свързани с крипто престъпления, включително значими хакерски инциденти, нарастват, техният общ обхват остава относително малък в сравнение с общата активност в блокчейн. Според Chainalysis, по-малко от 1% от целия обем на крипто транзакции е свързан с незаконна дейност.

В контекста на нарастващото регулиране и обществена загриженост, много анализатори подчертават, че действителният обхват на крипто престъпленията остава относително малък, а прозрачността на блокчейна предлага нови възможности за по-ефективно прилагане на закона и възстановяване на активи.