Българската народна банка не може да наложи санкции по закона „Магнитски“

Българска народна банка (БНБ) потвърди, че не може да защити банковата система на страната от лица, подлежащи на санкции по закона „Магнитски“. Причината е липсата на ясни регулаторни разпоредби в националното законодателство. Информацията стана публична след официален запит от Асен Василев, лидер на партията „Продължаваме промяната“ (ПП), относно начина, по който БНБ следи за спазването на ограниченията, наложени от Офиса за контрол на чуждестранни активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.

В отговор на запитването, БНБ цитира прес съобщение от 11 юни 2021 г., в което се обявява, че банките в България започват да прилагат мерки срещу санкционирани лица съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари. Мерките включват блокиране на сметки и карти, запори и закриване на сметки.

Василев конкретно поиска информация за транзакции, извършени през Местна банка АД от 2021 г. до настоящия момент, свързани с санкционирани лица или юридически лица, контролирани от тях. Той подчерта, че Местна банка АД обслужва сметките на „Движение за права и свободи“ (ДПС-Новото начало), председател на което е Делян Пеевски.

В отговора си, БНБ акцентира, че работи в рамките на текущата правна рамка и няма ясна власт да налага санкции на национално ниво. Банковите институции независимо управляват клиентските отношения и оценяват рисковете съгласно закона за мерките срещу изпирането на пари. БНБ посочи, че данните за салдата и операциите по сметките са защитени като банковата тайна, което ограничава достъпа й до тези данни.

ПП интерпретира позицията на БНБ като отказ да се защитят активите на банковата система в България. Според тях, централната банка разполага с достатъчни правомощия в ролята си на надзорен орган, за да издава указания, които биха могли да намалят рисковете за вложителите. Без активни действия от страна на БНБ, санкционирани лица като Пеевски могат да действат свободно, което застрашава банките с потенциални санкции и финансова нестабилност.

В изявлението си, ПП напомня за банкрутa на латвийската ABLV Bank през 2018 г., последвал след санкции, свързани с пране на пари, което илюстрира възможните последици от недостатъчния надзор.

На 22 май 2025 г., партията предложи законодателни изменения за прилагане на санкции по закона „Магнитски“ в България, с цел защита на финансовата стабилност и изваждане на страната от сивия списък за пране на пари. Тези предложения бяха отхвърлени от парламентарното мнозинство, включително от ГЕРБ, BSP, TISP и ДПС-Новото начало.

След отговора на БНБ, ПП потвърди ангажимента си за защита на банковата система на България. Партията заяви, че ще повдигне въпроса пред Европейската централна банка, ако националната централна банка продължи да отказва да предприеме действия, подчертавайки спешната необходимост от законодателни и регулаторни мерки, за да се предотврати подкопаването на финансовите институции на страната от санкционирани лица.

Законът „Магнитски“ е американски закон, предназначен да таргетира лица, замесени в корупция, нарушения на правата на човека или други незаконни финансови дейности, налагайки санкции като замразяване на активи и забрана за влизане в Съединените щати. В български контекст, Делян Пеевски, медийният магнат и политик, е включен в списъка за санкции по закона „Магнитски“ за предполагаема корупция и злоупотреба с държавни ресурси, което подчертава опасенията за политическо влияние в бизнеса и банковия сектор. Други българи, санкционирани по същия закон, включват лица, замесени в злоупотреби, пране на пари или възпрепятстване на правосъдието.