Индийската прокуратура иска конфискация на имоти на оръжейния търговец Санжай Бхандари

Индийската дирекция за прилагане на закона (ED) засили правните си действия срещу оръжейния търговец Санжай Бхандари, като подаде официално искане в съда на Роуз Авеню в Делхи за конфискация на неговите имоти в Индия и чужбина. Това действие следва след обявяването на Бхандари за извънреден икономически нарушител (FEO) съгласно Закона за извънредните икономически нарушители от 2018 г. По време на заседанието адвокатът на ED аргументира, че всички активи, свързани пряко или косвено с Бхандари, независимо дали са притежавани чрез корпоративни структури или лична собственост, подлежат на конфискация.

Съдът беше информиран, че не са подадени възражения от трети страни относно изброените имоти, което улеснява правния процес на конфискация. Искането на ED обхваща разнообразие от активи, включително престижна недвижима собственост в Делхи, Нойда, Гургаон, както и имоти в Лондон и Дубай. Сред имотите, които са подложени на проверка, е и известният адрес Брайънстън Скуеър в Лондон, за който ED твърди, че е закупен и ремонтиран с средства, свързани с Бхандари, а предполагаемо и от името на бизнесмена Робърт Вадра. Вадра последователно отрича тези обвинения.

Според представените от ED данни, след като индивидът бъде обявен за FEO, два вида активи стават предмет на конфискация: тези, придобити чрез криминални доходи, и всякаква друга собственост – вътрешна или чуждестранна – в която нарушителят има пряко или косвено участие. Агенцията подчерта, че този правен механизъм е предназначен да предотврати икономическите нарушители да избегнат преследване, като се преместят в чужбина.

Санжай Бхандари напусна Индия и се установи във Великобритания през 2016 г. след данъчни проверки, обвинен е в укриване на чуждестранни доходи на стойност 655 crore рупии и за избягване на данъци в размер на 196 crore рупии. Въпреки че съд в Обединеното кралство отхвърли искането на Индия за екстрадиция, индийските власти продължават да настояват за отговорност чрез финансови и съдебни канали.

Съдът на Роуз Авеню насрочи следващото заседание за 19 август 2023 г., докато Върховният съд на Делхи ще разгледа отделно обжалването на Бхандари срещу статута му на FEO на 8 август 2023 г. Изходът от тези производства ще определи дали ED може да продължи с пълна конфискация на активите на Бхандари, което представлява критичен етап в борбата на Индия срещу високопрофилните икономически бегълци.